淮北警方摧毁电信诈骗资金转移链 4名犯罪嫌疑人落网

大皖新闻讯 8月20日，大皖新闻记者从淮北烈山警方处获悉，近日该局成功摧毁一个为电信诈骗团伙“服务”的资金转移链条，四名妄想通过“轻松取现”赚取高额佣金的犯罪嫌疑人全部落网。

据了解，2025年7月初，犯罪嫌疑人刘某龙在某网络群组中结识了一名陌生男子，对方为其描绘了一条“发财之路”——只需帮忙转移资金，每单就能轻松抽取10%的巨额佣金。面对如此诱惑，刘某龙心动了，但他深知一个人难以成事，随即开始招募同伙。

7月8日晚，淮北市相山区一家普通的饺子馆里，一场密谋正在进行。刘某龙召集的陈某宝、焦某海、蔡某立相继到位。四人围坐一桌，在饭桌上完成了角色分配：陈某宝头脑灵活，负责居中联络，传递指令；焦某海心思缜密，充当“暗哨”，负责观察环境和指引受害人；蔡某立则驾驶车辆作为一线“车手”负责取钱；而刘某龙自己，则作为对接上线的核心人物，并当场向同伙发放了专门用于作案的3部手机。一个层级清晰、分工明确的犯罪链条就此形成。

在接下来的五天里，焦某海和蔡某立驾驶车辆在淮北市各处反复踩点，为行动寻找最佳地点。7月15日上午，行动指令通过加密通讯软件传来。二人迅速驾车至淮北市四季榴园，顺利取得受害人8.2万元现金。得手后，现金被迅速带回租住处，经陈某宝转交给刘某龙，最终被放置于其居住小区对面的马路边，等待上线取走。

初次得手的顺利，让这个新生的犯罪团伙信心倍增。7月15日下午，尝到甜头的他们再次收到指令，要求前往同一地点收取另一笔高达2万元。然而这一次，早已张网以待的办案民警迅速出击，将正在取钱的焦某海、蔡某立当场擒获。两人到案后，烈山警方迅速成立专案组，顺藤摸瓜。通过精准研判和突击审讯，幕后组织者刘某龙和中间人陈某宝也很快落网。至此，这个犯罪团伙在短短数日内被彻底捣毁。经审讯，四人对犯罪事实供认不讳，均表示认罪认罚。

警方提醒：天底下没有“轻松赚大钱”的工作。所有为诈骗犯罪提供银行卡、支付账户或者协助转移资金的行为，都触犯了法律，必将受到严惩。请广大群众务必保持清醒头脑，切勿因一时贪念而成为诈骗分子的“帮凶”，毁掉自己的前程。

大皖新闻记者 龚润泽 通讯员 王玮琦

编辑彭玲