神秘买家要买一公斤多金条，店员吓得赶紧报警

大皖新闻讯 随着金价攀升，不少人通过购买黄金投资理财，但也有不法分子嗅到了“商机”，通过黄金交易来隐藏、转移电信网络诈骗得来的非法资金，“洗白”赃款。安庆市迎江区法院日前宣判了一起利用黄金交易为掩护，帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款的案件，三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪受到刑事处罚。

买一公斤多金条，交易异常店员报警

2024年9月30日，安庆市某黄金店店员接到一个神秘电话，询问店内有无金条，并称需要购买。

在商议好金条价格和克数后，10月5日，买金人如约来到金店提货，在店方要求下，约定使用银行卡转账903046元购买1350克金条。当日下午5时许，当买金人第五次来金店买金条付款145001元时，店员发现收款账户提示交易异常后，遂起警惕之心，并向公安机关报案，使145001元未能转换为黄金。

为赚好处费，为诈骗团伙转移诈骗资金

2024年10月2日， 被告人吴某开、谭某强、谢某彬在QQ群里谋得一个高薪、日结工资的工作。在QQ群里，上线要求吴某开、谭某强前往安庆市迎江区某步行街某黄金店盯着一个接收黄金的人，直至任务结束。

2024年10月5日，被告人谢某彬接上线指令前往安庆市迎江区某黄金店刷卡购买黄金，并在吴某开、谭某强的看守下将所购黄金运往指定地点。整个黄金交易过程中，被告人谢某彬一直通过蓝牙耳机与上线指挥人员保持语音通话，取完黄金，将黄金送至指定地点后，三人任务即完成。

因实施上述犯罪行为，三名被告人转移犯罪所得资金共计人民币751469元（其中145001元系未遂），被告人吴某开违法所得3500元，谢某彬违法所得1000元，谭某强违法所得2500元。

三人获刑，法院提醒商户谨慎接单

迎江区法院经审理查明，被告人吴某开、谭某强、谢某彬明知是犯罪所得，仍根据上线安排，通过代购、运输黄金等方式予以掩饰、隐瞒 ，共计人民币751469元（其中145001元系犯罪未遂），情节严重，三被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。因吴某开、谭某强均退缴全部违法所得，谭某强系自首，吴某开、谢某彬系坦白，三被告人均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》相关规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处谢某彬有期徒刑一年八个月，吴某开有期徒刑一年八个月缓刑二年、谭某强有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，均并处罚金；违法所得予以没收，上缴国库。

该案在二审期间，因被告人谢某彬退缴全部违法所得、自愿退赔电信诈骗被害人部分损失、预缴罚金，综合全案事实及情节，安庆市中级人民法院对被告人谢某彬改判有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并适用罚金。

“商户销售黄金要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。”承办法官同时提醒，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子的洗钱工具。

大皖新闻记者 蒋六乔 通讯员 潘晶

编辑 许正文