中国银行菏泽市北支行协助警方成功抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人
4月24日，中国银行菏泽市北支行凭借高度的警觉性和严谨的反诈工作流程，协助菏泽市公安局牡丹分局反诈中心成功抓获洗钱嫌疑人及其同伙。
当日，一名女性客户郭某前往中行菏泽市北支行支取当日刚入账的3万元。支行柜员询问取款用途时，郭某回答含糊，称是帮一名在营业厅外等候的男性朋友取款。柜员立刻警觉起来，迅速将情况报告给运营副职。在进一步询问中，郭某对款项来源和付款人身份回答不清，且神色慌张。
支行运营人员查询郭某名下借记卡交易记录，发现该账户在短时间内有大额资金频繁进出，呈现出洗钱活动的典型特征。运营副职据此判断该账户可能涉嫌洗钱，当即拨打菏泽市公安局牡丹分局反诈中心电话，简要汇报客户情况，并将客户身份证号及身份证件发送至反诈中心核查。
经核查，反诈中心发现该笔款项与近期洗钱作案方式相似，要求支行员工稳住客户，等待警方出警。警方到达后，经进一步询问和调查，确认该客户涉嫌参与洗钱犯罪的事实，判定是一起典型的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。
为了将犯罪嫌疑人及其同伙一网打尽，反诈中心与中国银行菏泽市北支行根据应急预案，向市公安局请求人员支援。在一切准备就绪后，警方让取款人向前来拿钱的人员发送信息，诱使其现身。随后，警方迅速行动，成功将包括取款女子在内的三名犯罪嫌疑人全部抓获。
中国银行菏泽市北支行展现出高度的责任感与专业的反诈能力，有效阻止了洗钱犯罪活动，得到了菏泽市反诈中心的肯定和赞扬。
目前，该案件正在进一步审理中，警方将依法对涉案人员进行严惩，以维护社会的公平正义和金融秩序的稳定。
齐鲁晚报·齐鲁壹点李可 通讯员 王景东
