美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯今天宣布，三名男子因一场精心策划的阴谋而被捕，该阴谋从纽约市大都会区的银行榨取了1000万美元。

威廉姆斯说：“多年来，高、徐乃峰和姜涉嫌参与一个复杂的计划，从近十几家美国银行和金融机构窃取1000多万美元，并将其转换为加密货币，转移到外国加密货币交易所。”。

事情是怎么发生的

根据美国纽约南区检察官办公室发布的消息，高、江和徐招募了一些居住在美国的中国和台湾外国公民，在纽约市大都会区开设银行账户。

随后，三人控制了这些账户，在那里他们会安排一系列转账和存款，然后最终做出未经授权的欺诈报告。

报告称，从那时起，银行开始“将转移的资金暂时记入账户，有效地将最初存入这些账户的资金增加了一倍”。

然后，被告将迅速提取现金或加密货币的贷记资金，这些资金将在银行发现其原始报告存在欺诈之前存入外汇。

指控

高、姜和徐分别面临四项指控，包括共谋银行诈骗、共谋电信诈骗、共谋洗钱和严重身份盗窃。

美国地区法官Colleen McMahon已被指派处理此案。每个被告可能面临的最高刑期为82年监禁，尽管法官的自由裁量权最终将决定他们的刑期。

联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯说：“这样的计划伤害了机构，使报告可疑转账变得更加困难。”。“联邦调查局将追究你在刑事司法系统中的责任。”

对加密货币的法律打击

高、姜和徐被捕之际，整个加密货币行业正在对欺诈行为进行更广泛的法律打击。

威廉姆斯表示：“这些指控应该向那些认为可以利用加密货币隐藏身份的骗子和网络罪犯发出警告——我们将与我们的合作机构一起找到你，并追究你的罪行责任。”。

威廉姆斯的声明呼应了他在本月早些时候的新闻发布会上发表的声明，他敦促加密货币欺诈者在名誉扫地的FTX创始人Sam Bankman Fried受审并被定罪后“砍掉它”。

威廉姆斯说：“如果他们不这样做，我保证我们会有足够的手铐给他们。”。